天山股份第七届董事会第十二次会议决议公告

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天山股份第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:000877证券简称:天山股份公告编号:2019-017号新疆天山水泥股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2019年6月14日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第十二次会议的通知,于2019年6月21日以通讯表决方式召开第七届董事会第十二次会议。

会议应参会董事7人,实际参会董事7人。 会议发出表决票7张,收回表决票7张。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体董事审议,形成以下决议:一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于全资子公司签订合作框架协议的议案》具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于全资子公司签订合作框架协议的公告》(公告编号:2019-018号)本议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司董事会2019年6月22日。

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